西寧特殊鋼股份有限公司八屆二十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆二十四次會議通知于 2021 年5 月 21 日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于 5 月 31 日在公司 101 會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9 名，出席會議的董事9 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資的議案》
為進(jìn)一步支持西藏博利建筑新材料科技有限公司發(fā)展，提升發(fā)展能力，增強盈利水平，按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規(guī)，經(jīng)公司八屆二十四次董事會審議，同意對西藏博利建筑新材料科技有限公司增資 10,000 萬元。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
內(nèi)容詳見公司于2021 年6 月1 日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于對全資子公司增資的公告》（臨 2021-021 號）。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021 年 5 月 31 日
