9月24日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局等六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商品住房用地土地購(gòu)置資金來(lái)源核查要求的通知》，通知指出，對(duì)于違反購(gòu)地資金監(jiān)管要求的企業(yè)，將取消其競(jìng)得資格、沒(méi)收競(jìng)買(mǎi)保證金不予退還，1年內(nèi)禁止該企業(yè)參加深圳市國(guó)有建設(shè)用地競(jìng)買(mǎi)活動(dòng)，并及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)處理結(jié)果。
通知對(duì)于競(jìng)買(mǎi)企業(yè)提出要求如下：
第一，競(jìng)買(mǎi)企業(yè)的股東不得違規(guī)向其提供借款、轉(zhuǎn)貸、擔(dān)?；蚱渌嚓P(guān)融資便利等作為購(gòu)地資金。第二，競(jìng)買(mǎi)企業(yè)不得直接或間接使用金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)融資資金作為購(gòu)地資金。
第三，競(jìng)買(mǎi)企業(yè)的購(gòu)地資金不得使用產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)借款或預(yù)付款，不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款，不得使用參與競(jìng)買(mǎi)企業(yè)控制的非房地產(chǎn)企業(yè)融資等。
第四，競(jìng)買(mǎi)企業(yè)需要說(shuō)明購(gòu)地資金來(lái)源并承諾為自有資金，提供相應(yīng)證明，通過(guò)銀行流水等證明資料進(jìn)行完整的論證，并對(duì)上述要求作出承諾，提交《土地購(gòu)置資金承諾函》(詳見(jiàn)出讓公告文件)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的審計(jì)報(bào)告。
第五，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)違反上述購(gòu)地資金監(jiān)管要求的企業(yè)，將取消其競(jìng)得資格、沒(méi)收競(jìng)買(mǎi)保證金不予退還，1年內(nèi)禁止該企業(yè)參加深圳市國(guó)有建設(shè)用地競(jìng)買(mǎi)活動(dòng)，并及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)處理結(jié)果。
此外，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)提出以下三點(diǎn)要求：
第一，銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨、信托、基金和資產(chǎn)管理公司等持牌金融機(jī)構(gòu)不得違規(guī)為競(jìng)買(mǎi)企業(yè)提供各類(lèi)融資資金(包括不限于開(kāi)發(fā)貸款、定向增發(fā)、信托貸款等資金渠道)作為購(gòu)地資金。
第二，商業(yè)保理公司、小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、融資租賃公司、典當(dāng)公司、地方資產(chǎn)管理公司等“7+3”類(lèi)地方金融機(jī)構(gòu)，不得違規(guī)為競(jìng)買(mǎi)企業(yè)提供資金用于購(gòu)地。
第三，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做好資金審查，防止資金違規(guī)流入商品住房用地競(jìng)拍市場(chǎng)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)測(cè)和報(bào)告機(jī)制，對(duì)借款主體資質(zhì)、貸款用途開(kāi)展實(shí)質(zhì)性審查，防止信貸資金違規(guī)用于競(jìng)買(mǎi)土地。
